湘潭一公司全天上班资金流水高达2.5亿 7人被刑拘

潇湘晨报2020-05-30 08:29

原标题:人力资源公司需24小时上班?原来是洗钱

今年以来,湘潭市公安机关共侦破电信诈骗案件125起,抓获犯罪嫌疑人131名

本报湘潭讯 有这样一个公司,公司员工“兢兢业业”,24小时三班倒。并且在员工的“努力”下,仅今年5月,该公司资金流水高达2.5亿。让人不禁好奇,这家公司的业务究竟是什么?

在湘潭市公安局高新分局刑侦大队的侦查下,这家公司神秘的面纱被逐渐揭开,这家以李某、董某等人为首的公司,事实上是帮助电诈等上游违法犯罪洗钱的境内“水房”犯罪团伙。

5月9日,高新分局在辖区某高档写字楼和某小区,一举抓获李某、董某、付某等23名违法犯罪嫌疑人,打掉了一个帮助电诈等上游违法犯罪洗钱的境内“水房”犯罪团伙,现场扣押银行卡110张、U盾200个、电脑10台、记账本13本、手机42台。

“李某和董某曾是一起打工的同事。”湘潭市高新公安分局刑侦大队队长刘畅介绍,李某和董某曾在菲律宾某赌场打工。去年回国后,两人觉得正经打工又累又赚不到大钱。便想寻一条赚钱的捷径。

通过菲律宾的朋友介绍,两人与境外上游犯罪建立联系,在湘潭以开办人力资源公司为幌子,使用大量对公账户、个人银行卡,通过搭建一个名为“易某代付”的网页,将上游公司转来的违法资金,采取上、下分的方式转入其指定的账户,实现非法资金的合法化,从中获取千分之六的利润。

“我们现场查获的一百多张银行卡,就是他们四处搜寻买的。”刘畅介绍,李某、董某等人非常谨慎,团伙成员均为相熟的亲友,不轻易让外人进入公司。

仅今年5月,该公司资金流水就近2.5亿,而根据董某等人与对方的约定,他们提取利润后,将“洗白”的钱再汇出。经初步查证,该公司从成立以来非法获利600余万元。

记者了解到,董某、李某等为首的7人,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

可疑对公账户中揪出“黑灰产”链条

5月29日,记者从湘潭市公安局了解到,今年以来,湘潭市公安机关共侦破电信诈骗案件125起,抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人131名,先后端掉隐藏在湘潭市的电信诈骗窝点11处,打击治理电信网络诈骗工作取得阶段性成果。

4月中旬,湘潭县公安局从一个涉电诈对公账户入手,历时一月,辗转湘潭、长沙、福建安溪等地,先后抓获非法买卖对公账户、银行卡违法犯罪嫌疑人16名,扣押作案笔记本电脑2台、作案手机数十台、完整对公账户资料25套、个人银行卡资料30余套、印章十余枚,追缴非法所得10万余元,成功打掉了一个以福建安溪籍人吴某某为首、多名湘潭籍人员为骨干的买卖对公账户犯罪团伙,实现对开办、收购、买卖、寄递涉诈银行账户黑灰产的全链条打击。现已查明,该团伙自2019年9月以来共非法组织办理、买卖对公账户90余套,个人银行卡150余套。

5月19日,韶山市公安局在韶山市双和村某住户一猪栏屋内抓获正在为境外电诈团伙提供通讯通道的犯罪嫌疑人张某,现场缴获智能家庭盒子64台、路由器4台、工作机2台及大量手机卡。经初步落实涉及该窝点的电信网络诈骗案件15起,被骗金额达40余万元。

湘潭市公安局刑侦支队副支队长李峰介绍,下一步湘潭市公安机关将进一步加大针对电信网络诈骗案件的侦办力度,坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头,切实保障人民群众财产安全。

潇湘晨报 记者陈诗娴

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