被骗金额超百万 天心警方破获特大电信诈骗案

理财攻略长沙晚报邓艳红2018-08-24 20:03

8月24日,天心警方召开新闻发布会,会上通报称,天心警方经过四个多月的缜密侦查,成功侦破部督“6.22”特大电信诈骗专案。

会上介绍,天心警方于2018年7月3日清晨6时,在深圳、长沙、湘潭等多地实施收网抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人100余人,破获以“时时彩”“双色球”等为幌子的电信诈骗案件一百余起,涉案金额累计过亿元。天心区检察院经审查后以涉嫌诈骗罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕了38人。

2018年3月初,警方陆续接到民众报警,称在某网站购买“时时彩”等彩票时被骗,累计被骗金额逾百万元。长沙警方随即成立了由湖南省(长沙)反电诈中心、长沙市公安局刑侦支队、天心分局组成的专案组。

在案件侦办过程中,专案民警经过缜密侦查,发现在长沙市天心区长沙理工大学云塘校区周边盘踞了一个以赵某、黄某、罗某为首的特大“时时彩”诈骗集团。随着侦查的层层深入,专案组逐渐查清了该诈骗集团的组织架构、人员分工及作案模式。

经查,该案系一个犯罪团伙所为,犯罪嫌疑人100余名,作案窝点24个,位于长沙、深圳、广州、惠州、湘潭、株洲等地;本案初步呈现受害人已有1000多名,大多为喜欢上网交友且具有一定积蓄、爱好投资的人群,分布在全国13个省份。诈骗嫌疑人在各大投资群中,以女性社交号添加受害人为好友后进行诱导性聊天,聊天内容有专业模版,多为投资、理财、合伙购买彩票赚钱等内容,并利用虚假盈利截图取得受害人信任。当取得受害人信任后,诱使受害人到提前制作好的虚假“时时彩”网站注册账号、充值、合买彩票。前期如果受害人投入较少,就后台操作其先盈利并返现,当受害人将大量资金注入后就通过后台操作使其亏损,达到骗取受害人本金的目的。

从2018年2月份至2018年6月份,该案涉及被骗资金累计已达1000多万元。值得一提的是,警方在侦查过程中发现,该犯罪集团实行公司化管理,不仅搭建了诈骗平台,还搭建支付通道,从事转移涉案资金的行为。专案组掌握嫌疑人作案银行卡100多张,时时彩诈骗涉案金额1000多万元,涉案资金流水过亿元。

专案组民警在前期侦办过程中,多次在长沙、湘潭、深圳等地进行进行摸排,通过艰苦侦查,逐渐确定了该诈骗集团的多个窝点,包括技术支撑网点和支付搭建网点。2018年7月3日,抓捕时机成熟,按照省厅和市局的统一部署,天心分局出动300余名警力,24个抓捕小组在长沙、深圳、湘潭等地开展收网行动,共抓获涉案人员100余人。

据悉,6.22专案目前已有70人被依法刑事拘留,扣押电脑97台,手机200余台,打掉诈骗窝点24个。此次专案不仅打掉诈骗窝点,还将支持诈骗平台的技术窝点和帮助诈骗集团转移资金的支付窝点连根拔起,实现了全链条打击,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

目前,案件仍在进一步侦办之中。警方提醒大家,在购买彩票时,一定要到正规的彩票网点进行购买,切勿相信陌生人推送的彩票网站,以免上当受骗。

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