“创富通宝”传销案在常德审结 涉案资金4.6亿

常德常德晚报 [微博] 谭明2017-01-18 21:05
0

原标题:涉案金额高达4.6亿元!这个特大网络传销案在常德审结了

“创富通宝”特大网络传销案审结

山东夫妻开营销“夫妻店”

“滚雪球”式发展下线牟利

曾 两 次 延 期 审 理

1月5日上午该案审结

涉案金额高达4.6亿元

18名被告一审获罪

1月5日上午,一起涉案金额高达4.6亿元的组织、领导传销案在石门县人民法院一审告结。

山东夫妻开传销“夫妻店”

石门发展30余名会员“露马脚”

该案事发是在2014年10月底,当时石门警方在工作中发现,青岛一公司通过创富通宝网站发展注册会员并发展下线牟利,经营形似传销。当时,该公司已在石门发展了会员30余人。石门警方遂立案侦查,马某龙、乔某燕、马某来、等人组织领导传销案随机浮出水面。其中,马某龙与乔某燕系夫妻关系,与马某来是同胞关系。

侦查部门发现,这家公司很少从事工商执照核准经营范围的经营活动。马某龙等人以创富通宝网站为平台,以投资理财或者创业为幌子,以“投资少、赚钱快、无风险、有保障、无负担”为诱饵,利用招商会、互联网、大肆宣传、鼓动、诱骗社会公众参与,注册成为其会员、并从中牟利。

“滚雪球”式发展下线牟利

一年五万余人“入网”

马某龙等人通过“创富通宝”,以老会员推荐新会员方式拉人“入伙”。老会员用自己的注册号进入创富通宝会员网站给新会员注册编号,将新会员排为下一代会员,然后由新会员选择投资理财客户或创业客户获得加入资格。创业会员需通过“创富通宝”网站指定的银行账户,缴纳百元到万元不等的开户费,也叫综合服务费、投资、诚信保证金。开户费不得提取,3年内,公司会以分红的形式给客户享受到1.2倍的保障性收益。

截至2014年12月2日,该公司的注册会员账户数共计53078个,共收取会员费及投资理财资金4.6238亿元,支付奖金9300万余元。

两次延期审理

18名被告人一审获罪

“创富通宝”传销案在常德审结 涉案资金4.6亿

2014年11月,石门警方收网,马某龙、乔某燕、马某来及包括郑某在内的16名团伙成员落网。

2015年,因其案情复杂、重大,石门县人民法院两次建议延期审理,后获得常德市中级人民法院批准,两次分别延期3个月。

2016年3月、5月、12月,石门县人民法院3次公开开庭审理此案,认为马某龙、乔某燕、马某来等人的行为已经构成组织、领导传销活动罪,并据此判决马某龙、乔某燕、马某来等17人6年6个月以下不等的有期徒刑,并处罚金,非法所得全部上缴国库;另有一人,因犯罪情节轻微而免予刑事处罚,其非法所得全部上缴国库。(常德晚报)

正文已结束,您可以按alt+4进行评论

相关搜索:

[责任编辑:wyceciliu]

热门搜索:

    广告